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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理（）并及时反馈。

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属于空壳公司的特征的有

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单位客户挂失，需提供（）

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

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我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

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基本存款账户销户时既可办理转账也可提取现金，一般存款账户或其他不允许支取现金的账户销户时，应将款项转至基本存款账户。（）

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造的货币是指（）的假币。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。（）

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 查询

B. 止付

C. 冻结

D. 扣划

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属于空壳公司的特征的有

A. 注册资本为零

B. 法人、财务、联系人交叉

C. 无缴税记录

D. 分析阶段

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单位客户挂失，需提供（）

A. 账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

B. 单位营业执照

C. 法人身份证明及其复印件

D. 若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

A. 正确

B. 错误

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我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》

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基本存款账户销户时既可办理转账也可提取现金，一般存款账户或其他不允许支取现金的账户销户时，应将款项转至基本存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

A. 开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造的货币是指（）的假币。

A. 造假手段制造

B. 仿照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作

C. 拼凑制作

D. 采用挖补、剪贴等方法加工

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A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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