APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

点击查看题目

金融机构协助人民法院网络查控反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人。

点击查看题目

关于定期存款部分提前支取业务，客户可以办理（）次提前支取。

点击查看题目

客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件。以下哪些选项属于辅助身份证明材料（）。

点击查看题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

点击查看题目

下列属于遗产的是( )。

点击查看题目

监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

点击查看题目

《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结手续经批准后，送相关银行业金融机构总部办理。（）

点击查看题目

汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。（）

下列（）情况不需要进行卡把。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构协助人民法院网络查控反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人。

A. 五个工作日

B. 十五个工作日

C. 三个工作日

D. 三十个工作日

点击查看答案

关于定期存款部分提前支取业务，客户可以办理（）次提前支取。

A. 1

B. 2

C. 30

D. 不限

点击查看答案

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

点击查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。

点击查看答案

下列属于遗产的是( )。

A. 被继承人生前承典的房屋

B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半

C. 被继承人承包经营的土地

D. 因被继承人死亡可得的抚恤金

点击查看答案

监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列（）情况不需要进行卡把。

A. 柜员离开营业间

B. 5万元以上现金付出

C. 离开当班柜员视线

D. 日终

类似热门题库