A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 应当立即进行办理
B. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C. 确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D. 不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
A. 食堂
B. 工会
C. 招待所
D. 幼儿园
A. 正确
B. 错误
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 资产负债表
B. 损益表
C. 月季表
D. 固定资产报表
A. 人民银行总行
B. 人民银行分支机构
C. 开户行
D. 开户行上级管辖行
A. 人民检察院
B. 公安机关
C. 国家安全机关查询
D. 冻结单位
A. 了解你的客户
B. 与客户协商
C. 存款自由，取款自愿
D. 为客户保密
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
