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2023国赛理论练习题库
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保险监督管理机构查询的保险机构及相关单位和个人账户,仅包括其在金融机构开立的结算账户。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
人行支付分为哪几个渠道?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54d-3499-c0d6-ed9455688500.html
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甲、乙双方协商同意离婚,乙委托丙去婚姻登记机关办理离婚登记手续,依法丙()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-a237-c0d6-ed9455688500.html
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符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7916-08f0-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb6-8637-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9015-dd1d-c0d6-ed9455688500.html
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开立对公外汇存款账户时,下列哪项不是金融机构识别对象的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbca-d272-c0d6-ed9455688500.html
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银行可利用政府部门数据库、本银行数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db74-3c65-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产。遵守工作场所安全保障制度,保护所在机构财产,合理、有效运用所在机构财产,不得将公共财产用于个人用途,禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用所在机构的财产。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d524-053e-c0d6-ed9455688500.html
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()指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5c-1a6e-c0d6-ed9455688500.html
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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号),个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值( )元人民币。超过年度额度的,( )将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbad-5717-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

保险监督管理机构查询的保险机构及相关单位和个人账户,仅包括其在金融机构开立的结算账户。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
人行支付分为哪几个渠道?()

A. 大额支付

B. 小额支付

C. 农信银

D. 超网

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甲、乙双方协商同意离婚,乙委托丙去婚姻登记机关办理离婚登记手续,依法丙()。

A. 可以代理

B. 在取得委托授权时可以 代理

C. 经甲乙双方均同意方可代理

D. 不能代理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-a237-c0d6-ed9455688500.html
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符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。

A. 各级党的机关、人民政协机关

B. 国家权力机关、行政机关、司法机关

C. 军事机关、人民解放军、武警部队

D. 事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7916-08f0-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 制造行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb6-8637-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9015-dd1d-c0d6-ed9455688500.html
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开立对公外汇存款账户时,下列哪项不是金融机构识别对象的是( )。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbca-d272-c0d6-ed9455688500.html
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银行可利用政府部门数据库、本银行数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db74-3c65-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产。遵守工作场所安全保障制度,保护所在机构财产,合理、有效运用所在机构财产,不得将公共财产用于个人用途,禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用所在机构的财产。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d524-053e-c0d6-ed9455688500.html
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()指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5c-1a6e-c0d6-ed9455688500.html
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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号),个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值( )元人民币。超过年度额度的,( )将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A. 5万元,本年

B. 5万元,本年及次年

C. 10万元,本年

D. 10万元,本年及次年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbad-5717-c0d6-ed9455688500.html
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