人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。（）

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 银行业监督管理委员会

D. 银保监会

A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；

B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；

C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；

D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

A. 2

B. 3

C. 6

D. 12

A. 被拒绝付款的汇票金额；

B. 汇票金额自到期日或提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定利率计算的利息；

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用；

D. 未及时收到汇票金额产生的间接损失。

A. 本人有效人民警察证

B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

D. 身份证