APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款,冻结期限6个月,冻结期限应从2022年3月22日起算。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d94-592a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行机构可通过( )等方式进展联网核查公民身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db7-341f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-cfbb-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbf1-66a6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
客户尽职调查中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe1-b4c6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dee-6c33-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行业从业人员应当公平对待所有客户,不得因客户的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康或残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而歧视客户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d528-6d7d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中,发现客户存在以下情形(),有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应报告可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c0-1353-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
甲与乙签订了一份租房协议,约定如果甲父死亡,则甲将房租与乙居住。这一民事行为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb5-08c4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款,冻结期限6个月,冻结期限应从2022年3月22日起算。()

A、正确

B、错误

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d94-592a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行机构可通过( )等方式进展联网核查公民身份信息。

A. 本行综合业务系统接入联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接通互联网登录联网核查系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db7-341f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-cfbb-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbf1-66a6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
客户尽职调查中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份?()

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe1-b4c6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dee-6c33-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行业从业人员应当公平对待所有客户,不得因客户的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康或残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而歧视客户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d528-6d7d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中,发现客户存在以下情形(),有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应报告可疑交易。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书,保险人直接向第三方支付赔款的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c0-1353-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
甲与乙签订了一份租房协议,约定如果甲父死亡,则甲将房租与乙居住。这一民事行为()。

A. 既未成立,也未生效

B. 已成立,但未生效

C. 已成立并已生效

D. 是附条件的民事行为

E. 是附期限的民事行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb5-08c4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载