A、商业银行
B、财政管理部门
C、管理机构
D、人民银行
答案：D
A、商业银行
B、财政管理部门
C、管理机构
D、人民银行
答案：D
A. 中国居民的临时身份证
B. 中国人民解放军军人的军人身份证件
C. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的居民身份证
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 了解销户理由的合理性
B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. 涉及可疑交易的，是否已上报。
A. 正确
B. 错误
A. 账账相符
B. 账款相符
C. 账册相符
D. 内外账相符
A. 规范货币鉴别行为
B. 规范假币收缴行为
C. 保护金融机构的合法权益
D. 保护货币持有人的合法权益
A. 正确
B. 错误
A. 有权督促检查辖区内各乡（镇）国库和国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴入指定收款国库
B. 对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝执行
C. 对违反有关规定，要求办理预算收入汇总更正的，有权拒绝受理
D. 对不符合国家政策、法规规定的范围、项目和审批程序，要求办理预算收入退付的，有权拒绝办理
E. 对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项，有权拒绝执行并及时向上级国库报告
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 传真
