《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

A. 工作证

B. 执行公务证（或介绍信）

C. 解除冻结存款通知书

D. 身份证

A. 正确

B. 错误

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 正确

B. 错误

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

A. 正确

B. 错误

A. 明确管理职责

B. 全面排查风险

C. 强化应急演练

D. 严格监测报告

E. 定期总结报告

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

A. 正确

B. 错误