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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。

A、应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B、当面加盖假币字样的戳记

C、应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D、退还给客户

答案:A

2023国赛理论练习题库
()是指直接接入支付系统办理业务的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b163-0e9c-c0d6-ed9455688500.html
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意思表示由第三人义务转达,而第三人由于过失转达错误,或没有转达使他人造成损失的,由第三人负赔偿责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb8-ba90-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-6d91-c0d6-ed9455688500.html
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“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助()或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7942-18ab-c0d6-ed9455688500.html
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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b166-9993-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-cfbb-c0d6-ed9455688500.html
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创建企业基本存款账户信息,客户需提供哪些证明文件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d555-276f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba8-c775-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9024-35d0-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。

A、应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B、当面加盖假币字样的戳记

C、应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D、退还给客户

答案:A

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2023国赛理论练习题库
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()是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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意思表示由第三人义务转达,而第三人由于过失转达错误,或没有转达使他人造成损失的,由第三人负赔偿责任。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb8-ba90-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

A. 正确

B. 错误

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“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助()或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关查询

D. 冻结单位

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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

A. 80% 20

B. 90% 15

C. 95% 10

D. 100% 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b166-9993-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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创建企业基本存款账户信息,客户需提供哪些证明文件?()

A. 营业执照(登记证或批文)正本

B. 组织机构代码证正本

C. 法定代表人或单位负责人身份证正本

D. 税务登记证(国税或地税)正本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d555-276f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9024-35d0-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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