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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。

A、支付现金

B、足额支付

C、转账结算

D、及时汇兑

答案:A

2023国赛理论练习题库
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,金融机构应直接收回。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b115-2326-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由( )举证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb0-9136-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构的评估指标:
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中国人民银行的亏损应由什么弥补?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-60fd-c0d6-ed9455688500.html
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对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b9-6d44-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行分支机构应当采取( )和( )相结合的方式,对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383e-ce29-c0d6-ed9455688500.html
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在委托代理中,代理人享有代理权的依据是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eba-f099-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389a-c40c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd7-faf1-c0d6-ed9455688500.html
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柜员为客户注册企业网银,必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d512-09e3-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。

A、支付现金

B、足额支付

C、转账结算

D、及时汇兑

答案:A

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,金融机构应直接收回。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b115-2326-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由( )举证。

A. 银行业金融机构

B. 客户

C. 人民银行

D. 公安机关

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义务机构的评估指标:

A. 预警率

B. 报告率

C. 成案率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe4-91e5-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的亏损应由什么弥补?()

A. 由下一年度的利润来弥补

B. 从总准备金中弥补

C. 通过发行货币弥补

D. 由中央财政拨款弥补

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-60fd-c0d6-ed9455688500.html
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对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b9-6d44-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行分支机构应当采取( )和( )相结合的方式,对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

A. 定期检查

B. 重点检查

C. 抽样检查

D. 随机检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383e-ce29-c0d6-ed9455688500.html
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在委托代理中,代理人享有代理权的依据是()。

A. 委托合同

B. 委托授权

C. 委托合同和委托授权

D. 委托合同或委托授权

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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则:()

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389a-c40c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd7-faf1-c0d6-ed9455688500.html
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柜员为客户注册企业网银,必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d512-09e3-c0d6-ed9455688500.html
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