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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,冠字号码查询受理单位应在()个工作日内办结客户的查询申请。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:B

2023国赛理论练习题库
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险等级分类的原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389e-eb02-c0d6-ed9455688500.html
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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况,内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd9-4bb0-c0d6-ed9455688500.html
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夫妻共有财产是一种按份共有财产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-e9f1-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c2-f8ff-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc5-ce19-c0d6-ed9455688500.html
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运营主管每周对智能柜台查库不少于查库()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751b-880c-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙二人生有一子,离婚后由甲扶养,不久甲死亡,在遗嘱中指定由其妹作 为其子的监护人,并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人,法院应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-99ac-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753b-ccb4-c0d6-ed9455688500.html
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单选题
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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,冠字号码查询受理单位应在()个工作日内办结客户的查询申请。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:B

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相关题目
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )

A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险等级分类的原则包括()。

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389e-eb02-c0d6-ed9455688500.html
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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况,内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd9-4bb0-c0d6-ed9455688500.html
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夫妻共有财产是一种按份共有财产。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-e9f1-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项( )。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 票据金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c2-f8ff-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

A. 支付命令函

B. 资金用途说明

C. 资金使用承诺书

D. 开户申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc5-ce19-c0d6-ed9455688500.html
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运营主管每周对智能柜台查库不少于查库()次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751b-880c-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙二人生有一子,离婚后由甲扶养,不久甲死亡,在遗嘱中指定由其妹作 为其子的监护人,并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人,法院应当()。

A. 驳回乙的请求,依照甲的遗嘱确定由甲妹担任监护人

B. 接受乙的请求,确定由乙担任监护人

C. 驳回乙的请求,指定由甲的父母作为监护人

D. 驳回乙的请求,指定由乙的父母作为监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-99ac-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是( )。

A. 军人、武装警察身份证件

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753b-ccb4-c0d6-ed9455688500.html
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