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2023国赛理论练习题库
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A、票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B、票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C、票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D、涂写面积等于20平方毫米

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
客户信息的公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbc-a243-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f27-e73e-c0d6-ed9455688500.html
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根据《商业银行法》的规定,商业银行可以进行下列哪项活动()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96de-2b29-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则;小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f2-af94-c0d6-ed9455688500.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3887-6b16-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c7-b33b-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbda-492e-c0d6-ed9455688500.html
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公司(企业)因注册登记,需办理注册验资而开的临时存款账户是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7530-5e58-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构可以不识别( )非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-05e4-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院办理执行案件过程中,可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7963-26c9-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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2023国赛理论练习题库

下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A、票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B、票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C、票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D、涂写面积等于20平方毫米

答案:ABC

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A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则;小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。()

A. 正确

B. 错误

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A. 一年

B. 两年

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义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbda-492e-c0d6-ed9455688500.html
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公司(企业)因注册登记,需办理注册验资而开的临时存款账户是()

A. 一般存款账户

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构可以不识别( )非自然人客户的受益所有人。

A. 农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 外国政府驻华使领馆

D. 无字号个体工商户

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人民法院办理执行案件过程中,可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 正确

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