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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币（）。

A、票面一处撕裂，撕裂长度大于10毫米

B、票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于9毫米

C、撕裂长度影响防伪功能

D、撕裂导致图案不连续

答案：ABC

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下列存款人，可以申请开立基本存款账户的有（）

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应拒绝办理开户。

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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项()。

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客户的银承保证金（定期）存在A网点，由于A网点无贷款权限，信贷系统录入放贷在B网点，即由B网点打出放贷通知书，这种情况能否在营业部正常出票？（）

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电子商业汇票非拒付追索的原因为下列哪几种原因？

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现金清分指对人民币现金进行（）的处理过程

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附合是原始取得动产所有权的一种方式，下列选项中属于附合行为的是( )。

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借记卡业务风险管理严格遵循（）的原则。

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反洗钱现场检查方式包括（）。

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2023国赛理论练习题库

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币（）。

A、票面一处撕裂，撕裂长度大于10毫米

B、票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于9毫米

C、撕裂长度影响防伪功能

D、撕裂导致图案不连续

答案：ABC

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下列存款人，可以申请开立基本存款账户的有（）

A. 企业法人

B. 非法人企业

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D. 社会保障基金

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应拒绝办理开户。

A. 正确

B. 错误

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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

A. 500

B. 1000

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D. 5000

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项()。

A. 表明“保证”的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的住所

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客户的银承保证金（定期）存在A网点，由于A网点无贷款权限，信贷系统录入放贷在B网点，即由B网点打出放贷通知书，这种情况能否在营业部正常出票？（）

A. 可以

B. 不可以

C. 不能确定

D. 依情况而定

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电子商业汇票非拒付追索的原因为下列哪几种原因？

A. 票据付款人死亡

B. 票据付款人逃匿

C. 票据付款人破产

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现金清分指对人民币现金进行（）的处理过程

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附合是原始取得动产所有权的一种方式，下列选项中属于附合行为的是( )。

A. 将他人的木材做成家具

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C. 承租人在租赁的房屋中铺上地板

D. 将他人的酒倒进自家盛酒的酒坛

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借记卡业务风险管理严格遵循（）的原则。

A. 事前防范

B. 事中控制

C. 事后监督

D. 事后报告

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反洗钱现场检查方式包括（）。

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

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