A、券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B、与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C、现金保管和现金押运条件
D、现金清分场地、设备、清分质量
E、从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能
答案：ABCDE
A、券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B、与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C、现金保管和现金押运条件
D、现金清分场地、设备、清分质量
E、从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能
答案：ABCDE
A. 指标特点
B. 指标代码
C. 指标名称
D. 指标规则
E. 指标阈值
A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》
B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
C. 《中华人民共和国商业银行法》
D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）
B. 本人有效身份证件
C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)
D. 工作证件
A. 1994年2月28日
B. 2004/8/28 0:00:00
C. 2005/4/1 0:00:00
D. 2005/6/23 0:00:00
A. 暂停非柜面交易
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只付不收
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 正确
B. 错误
A. 屡次违法支付系统业务管理规定
B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启
C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患
D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
