A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C、代兑机构的基本情况说明
D、授权办理外币兑换业务管理规定
E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
答案：ABCDE
A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C、代兑机构的基本情况说明
D、授权办理外币兑换业务管理规定
E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
答案：ABCDE
A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 正确
B. 错误
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 正确
B. 错误
A. 与利率管理相关的
B. 与人民币管理相关的
C. 与支付、清算管理相关的
D. 与征信管理相关的
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 定期按一定比例对账
B. 发动全员对账
C. 建立对账中心集中对账
D. 既核对余额，又核对发生额
A. 正确
B. 错误
A. 国籍
B. 联系电话
C. 工作单位名称
D. 前任职单位
E. 职业
A. 3个月
B. 6个月
C. 2年
D. 1年
