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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

A、超出规定范围和限额使用现金的

B、超出核定的库存现金限额留存现金的

C、用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D、未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E、单位之间互相借用现金的

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

下列法典中未规定法人制度的是（）。

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自然人客户特征（)等要素，可组合指向于涉恐名单监控

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

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单位存款的查询、冻结、扣划只能由法律予以规定。

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胡某有一子甲，30岁未婚，胡某希望甲能与战友之女乙结婚，于是在其临终前留下一份遗嘱处理其个人财产，其中一项为"有现金2万元，暂由甲母亲保留，如果甲乙结婚，则该笔现金由甲继承。"下列关于胡某所立遗嘱的说法错误的是( )。

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

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自2019年6月1日起，对于客户选择（）等转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

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全额清分指银行业金融机构对外付出（）的纸币现金券别经过清分。

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营业网点负责人每月对智能柜台查库不少于查库（）次。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

A、超出规定范围和限额使用现金的

B、超出核定的库存现金限额留存现金的

C、用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D、未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E、单位之间互相借用现金的

答案：ABCDE

相关题目

下列法典中未规定法人制度的是（）。

A. 德国民法典

B. 中国民法通则

C. 法国民法典

D. 日本民法典

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自然人客户特征（)等要素，可组合指向于涉恐名单监控

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 国籍

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

A. 机密性

B. 完整性

C. 可靠性

D. 以上三项均是

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

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单位存款的查询、冻结、扣划只能由法律予以规定。

A. 正确

B. 错误

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A. 涉及到现金2万元部分无效

B. 该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则

C. 该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了甲的婚姻自由

D. 该部分无效，其他部分有效

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

A. 开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

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自2019年6月1日起，对于客户选择（）等转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

A. 立即到账

B. 实时到账

C. 普通到账

D. 次日到账

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全额清分指银行业金融机构对外付出（）的纸币现金券别经过清分。

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

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营业网点负责人每月对智能柜台查库不少于查库（）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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