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2023国赛理论练习题库
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,人民币,是指中国人民银行依法发行的货币,包括()。

A、纸币

B、硬币

C、纪念钞

D、纪念币

答案:AB

2023国赛理论练习题库
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db96-ef1c-c0d6-ed9455688500.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,银行业金融机构工作为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797d-d2f2-c0d6-ed9455688500.html
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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a6-6f95-c0d6-ed9455688500.html
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柜员可以跨法人机构进行调动。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-76a2-c0d6-ed9455688500.html
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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db91-a212-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-ea3a-c0d6-ed9455688500.html
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会计要素包括资产、负债、所有者权益和()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74aa-bcb8-c0d6-ed9455688500.html
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在认真履行客户尽职调查的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3863-0271-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过,现予发布,自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ee-1232-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-fe79-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,人民币,是指中国人民银行依法发行的货币,包括()。

A、纸币

B、硬币

C、纪念钞

D、纪念币

答案:AB

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相关题目
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db96-ef1c-c0d6-ed9455688500.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,银行业金融机构工作为()

A. 由该银行业金融机构两名工作人员当面予以收缴

B. 加盖“假币”字样的戳记,登记造册

C. 向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证

D. 告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定

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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a6-6f95-c0d6-ed9455688500.html
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柜员可以跨法人机构进行调动。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-76a2-c0d6-ed9455688500.html
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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db91-a212-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-ea3a-c0d6-ed9455688500.html
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会计要素包括资产、负债、所有者权益和()

A. 实收资本

B. 收入

C. 费用

D. 利润

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74aa-bcb8-c0d6-ed9455688500.html
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在认真履行客户尽职调查的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3863-0271-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过,现予发布,自()起施行。

A. 2020年11月1日起

B. 2020年3月1日起

C. 2021年12月1日起

D. 2021年1月1日起

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ee-1232-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-fe79-c0d6-ed9455688500.html
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