《中华人民共和国人民币管理条例》规定，单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交到（）。

A. 外部分析

B. 外部安全评估

C. 内部分析

D. 内部安全评估

A. 人民警察证

B. 执行人员的公务证件

C. 电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

D. 协助执行通知书

A. 正确

B. 错误

A. 开户银行

B. 属地人民银行

C. 工商管理部门

D. 中国银行

A. 农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 外国政府驻华使领馆

D. 无字号个体工商户

A. 《人民币银行结算账户管理办法》

B. 《企业银行结算账户管理办法》

C. 《人民币账户管理办法》

D. 《中华人民共和国中国人民银行法》

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

A. 反洗钱牵头部门

B. 业务部门

C. 稽核与内审部门

D. 人力资源部

A. 向政府或政府部门提供贷款

B. 对单位和个人提供担保

C. 对商业银行提供贷款

D. 擅自动用发行基金的

A. 正确

B. 错误