A、金融机构及其网点的金融机构编码
B、业务类型（自动柜员机或柜面）
C、机具编号
D、记录冠字号码信息的日期和时间
E、币值、冠字号码文本、冠字号码图像
答案：ABCDE
A、金融机构及其网点的金融机构编码
B、业务类型（自动柜员机或柜面）
C、机具编号
D、记录冠字号码信息的日期和时间
E、币值、冠字号码文本、冠字号码图像
答案：ABCDE
A. 外部分析
B. 外部安全评估
C. 内部分析
D. 内部安全评估
A. 经办人员
B. 复核人员
C. 会计主管人员
D. 网点负责人
A. 定性分析
B. 定量分析
C. 定性分析与定量分析相结合
A. 正确
B. 错误
A. 转帐卡
B. 专用卡
C. 信用卡
D. 储值卡
A. 2
B. 3
C. 6
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 能
B. 不能
C. 50000元（含）以下可以
D. 20000元（含）以下可以
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
