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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

A、具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B、满足鉴定需要的货币分析技术条件

C、具有固定的货币真伪鉴定场所

D、中国人民银行要求的其他条件

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

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签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

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客户身份识别也称了解你的客户。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

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在贷记往来账状态查询中，交易状态为已拒绝的，需要做往账撤销。（）

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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。（）

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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

A、具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B、满足鉴定需要的货币分析技术条件

C、具有固定的货币真伪鉴定场所

D、中国人民银行要求的其他条件

答案：ABCD

相关题目

下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

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A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

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签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别也称了解你的客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 定量

B. 定性

C. 定量和定性相结合

D. 任何

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在贷记往来账状态查询中，交易状态为已拒绝的，需要做往账撤销。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

A. 现金收付

B. 转账

C. 现金存入

D. 现金支取

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