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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行负责组织制定、实施()等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

A、现金机具鉴别能力管理

B、反假货币培训管理

C、金融机构冠字号码数据信息管理

D、假币收缴鉴定

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7979-4220-c0d6-ed9455688500.html
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在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )。
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协助办理冻结业务时,经办人员应当审查核实()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74df-72ee-c0d6-ed9455688500.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d9c-fcfa-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2522-6620-c0d6-ed9455688500.html
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对已核销的透支款项又收回的,本金作增加“呆帐准备金”处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db94-2a71-c0d6-ed9455688500.html
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根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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个人有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b139-ee68-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行负责组织制定、实施()等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

A、现金机具鉴别能力管理

B、反假货币培训管理

C、金融机构冠字号码数据信息管理

D、假币收缴鉴定

答案:ABCD

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相关题目
纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 四分之三

D. 全额

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在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )。

A. Ⅰ类银行账户

B. Ⅱ类银行账户

C. Ⅲ类银行账户

D. 以上三项都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d46-2e0a-c0d6-ed9455688500.html
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协助办理冻结业务时,经办人员应当审查核实()

A. 有权机关执法人员的工作证件,与查询冻结通知书(或介绍信)上注明的经办人是否一致

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由有权机关主要负责人签字

C. 人民法院出具的冻结存款通知书或其他有权机关出具的冻结存款通知书上写明的需被冻结的单位或个人开户金融机构名称、户名、账号是否正确

D. 经办人身份证

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括( )。

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d9c-fcfa-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2522-6620-c0d6-ed9455688500.html
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对已核销的透支款项又收回的,本金作增加“呆帐准备金”处理。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db94-2a71-c0d6-ed9455688500.html
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根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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个人有效身份证件包括()。

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证

D. 定居国外的中国公民为中国护照

E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)

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