《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的

A. 正确

B. 错误

A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

A. 金融机构对社会公众付出假币

B. 发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作

C. 发现机具无法识别的假人民币和外币

D. 以上都是

A. 定量

B. 定性

C. 定量和定性相结合

D. 任何

A. 正确

B. 错误

A. 知悉电子签名制作数据已经失密未及时告知有关各方造成损失的

B. 未向电子认证服务提供者提供真实、完整和准确的信息造成损失的

C. 因依据电子认证服务机构提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失

D. 不能证明自己无过错的，承担赔偿责任

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

A. 金融机构反洗钱规定

B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质