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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《人民币图样使用管理办法》规定，银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构或其分支机构因特殊原因需由办理方式临时调整为柜台办理方式的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请，中国人民银行分支机构审核无误后通知其通过柜台方式办理业务。（）

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一般承兑的效力主要有（）。

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关于信息保护,下列说法正确的是（）

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金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。（）

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银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度：

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商业银行办理（）等结算业务，应当按照规定的期限兑现，收付入账，不得压单、压票或者违反规定退票。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《人民币图样使用管理办法》规定，银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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一般承兑的效力主要有（）。

A. 一经完成承兑行为，承兑人即应承担到期付款责任

B. 承兑人的票据责任不受持票人是否依法提示付款的影响

C. 承兑人必须承担最终的追索义务

D. 一经完成承兑行为，出票人无须再对票据负责任

E. 一经完成承兑行为，背书人无须再对票据负责任

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关于信息保护,下列说法正确的是（）

A. 任何情况下,都应立即采取补救措施

B. 危及人身、财产安全的,应立即向银行及所在地人行分支机构报告,并告知消费者

C. 可能产生其他不利影响的,及时告知消费者,并在72小时内报告所在地人行分支机构。

D. 出现信息丢失时，可不向上级行汇报

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A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。（）

A. 正确

B. 错误

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银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度：

A. 金融消费者权益保护工作考核评价制度

B. 消费者金融信息保护制度

C. 金融产品和服务信息披露、查询制度

D. 金融营销宣传管理制度

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商业银行办理（）等结算业务，应当按照规定的期限兑现，收付入账，不得压单、压票或者违反规定退票。

A. 票据承兑

B. 汇兑

C. 委托收款

D. 开资金证明

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

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