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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核,并将审核同意的决定报上一级管理行备案。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fb-2ed6-c0d6-ed9455688500.html
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根据人民银行2018年19号文的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-aea8-c0d6-ed9455688500.html
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纪律处分包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ae-f37c-c0d6-ed9455688500.html
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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385f-a41c-c0d6-ed9455688500.html
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支票的有效期是()天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fc-3c99-c0d6-ed9455688500.html
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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-7da4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级,确保检索系统正常运行,检索处理及时。设立系统准入,检索人员通过密码或者秘钥进入系统,如换人管理可使用原检索人的密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ea-7032-c0d6-ed9455688500.html
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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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公民的民事权利是可以放弃、转让的,因此,公民的民事权利能力也是可以放弃的、转让的。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f03-2a27-c0d6-ed9455688500.html
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判断题
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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核,并将审核同意的决定报上一级管理行备案。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C. 代兑机构的基本情况说明

D. 授权办理外币兑换业务管理规定

E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

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根据人民银行2018年19号文的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-aea8-c0d6-ed9455688500.html
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纪律处分包括()

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ae-f37c-c0d6-ed9455688500.html
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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385f-a41c-c0d6-ed9455688500.html
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支票的有效期是()天。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fc-3c99-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-7da4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级,确保检索系统正常运行,检索处理及时。设立系统准入,检索人员通过密码或者秘钥进入系统,如换人管理可使用原检索人的密码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ea-7032-c0d6-ed9455688500.html
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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 视为完全民事行为能力

D. 完全民事行为能力人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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公民的民事权利是可以放弃、转让的,因此,公民的民事权利能力也是可以放弃的、转让的。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f03-2a27-c0d6-ed9455688500.html
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