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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

客户尽职调查又称：（）

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反洗钱现场检查方式包括（）。

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根据我国《电子签名法》的规定，负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员，不依法履行行政许可、监督管理职责的，依法给予（）处分。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。（）

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需要处理查询查复的业务系统有（）

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票之日起（）内向付款人提示承兑。

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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以（）。

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银行、支付机构应当建立以（）为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序。

中国人民银行依照( )的规定经理国库。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户尽职调查又称：（）

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

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反洗钱现场检查方式包括（）。

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

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根据我国《电子签名法》的规定，负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员，不依法履行行政许可、监督管理职责的，依法给予（）处分。

A. 警告

B. 行政

C. 党纪

D. 民事

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A. 正确

B. 错误

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。（）

A. 正确

B. 错误

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需要处理查询查复的业务系统有（）

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银支付清算系统

D. 核心系统

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票之日起（）内向付款人提示承兑。

A. 1个月

B. 15日

C. 60日

D. 20日

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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以（）。

A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取

B. 不得办理现金的收付

C. 按照约定办理资金的收付

D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

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A. 基本授权

B. 分级授权

C. 代理授权

D. 岗位授权

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中国人民银行依照( )的规定经理国库。

A. 国务院

B. 法律行政法规

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 宪法

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