A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 轻工业
D. 娱乐业
A. 假币没收登记簿
B. 假币登记簿
C. 假币收缴登记簿
D. 假币代保管登记簿
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人直系亲属
D. 关联企业
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 当日
B. 下一工作日
C. 一个自然日
D. 下一个自然日
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
A. 正确
B. 错误
