APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。

点击查看题目

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

点击查看题目

人民币个人定期存款起存金额为（）元。

点击查看题目

金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

点击查看题目

资信证明书适用于个人本、外币定活期储蓄存款，凭证式国债，单位本、外币定活期存款等。（）

点击查看题目

各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

点击查看题目

存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种（），银行核对无误后方可办理销户手续。

点击查看题目

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

点击查看题目

灰名单剔除审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

点击查看题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列()行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民币个人定期存款起存金额为（）元。

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

资信证明书适用于个人本、外币定活期储蓄存款，凭证式国债，单位本、外币定活期存款等。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

A. 15年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

点击查看答案

存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 重要空白票据

B. 结算凭证

C. 对账单

D. 税收完税证明

点击查看答案

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

灰名单剔除审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

类似热门题库