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2023国赛理论练习题库
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2520-5596-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-6d91-c0d6-ed9455688500.html
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银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b7-e783-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造假币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b119-2842-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中,属于汇票的绝对应记载事项的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d22-3a8a-c0d6-ed9455688500.html
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a7-02f8-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构在接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结财产法律文书后,应当(),严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793d-1bce-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-6a3e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当通过姓名在系统查询确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2520-5596-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-6d91-c0d6-ed9455688500.html
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银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

A. 银行

B. 贷款人

C. 存款人

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b7-e783-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造假币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b119-2842-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中,属于汇票的绝对应记载事项的是( )。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d22-3a8a-c0d6-ed9455688500.html
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是( )。

A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a7-02f8-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构在接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结财产法律文书后,应当(),严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助()。

A. 严格保密

B. 及时处理

C. 逃避或者隐匿财产

D. 隐匿或者转移财产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793d-1bce-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-6a3e-c0d6-ed9455688500.html
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