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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

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票据期限最后一日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为最后一日。按月计算期限的，按到期月的对日计算；无对日的，月末日为到期日。（）

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

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依照我国民事法律规范，交付货物履行地点不明确的，双方又不能达成补充协议，履行地就为( )。

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

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下列机构中具备法人资格的是（）。

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根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，票据业务降费期限为3年。（）

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（）的第三方机构开展客户身份识别。

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合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

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依照我国民事法律规范，交付货物履行地点不明确的，双方又不能达成补充协议，履行地就为( )。

A. 供货方所在地

B. 需货方所在地

C. 供货方或需货方所在地

D. 供货方和需货方之间的中间地

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

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下列机构中具备法人资格的是（）。

A. 某市人事局(某校对外合作部)

B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)

C. 某大学法学院(某居民委员会)

D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)

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根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，票据业务降费期限为3年。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 高风险国家或地区

B. 中高风险国家或地区

C. 中风险国家或地区

D. 中低风险国家或地区

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合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

A. 正确

B. 错误

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