APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
当金融机构业务人员办理业务发现假币时,假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4dd-f121-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba2-c62f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-9f73-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96aa-54a0-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-41f6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
电子支付指令需转换为纸质支付凭证的,其纸质支付凭证必须记载()事项(具体格式由银行确定)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcf-ff09-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7928-d4aa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-1d18-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
对司法机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的,人民银行应做好耐心细致的解释工作,并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7950-e4ff-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db86-babf-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。()

A、正确

B、错误

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
当金融机构业务人员办理业务发现假币时,假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4dd-f121-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba2-c62f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-9f73-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96aa-54a0-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-41f6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
电子支付指令需转换为纸质支付凭证的,其纸质支付凭证必须记载()事项(具体格式由银行确定)。

A. 付款人开户行名称、签章、名称、账号

B. 接收行名称

C. 收款人名称、账号,大写金额

D. 发起日期和交易序列号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcf-ff09-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()。

A. 部分冻结

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 暂停结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7928-d4aa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。

A. 点验钞机

B. 清分机

C. 现金自助设备

D. 智能柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-1d18-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
对司法机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的,人民银行应做好耐心细致的解释工作,并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7950-e4ff-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db86-babf-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载