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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,国务院是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-892a-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-dac0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900f-b6cb-c0d6-ed9455688500.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6c-1175-c0d6-ed9455688500.html
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2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能,下 列不属于中国人民银行职能的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c7-10c6-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fc-bef2-c0d6-ed9455688500.html
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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8def-0b30-c0d6-ed9455688500.html
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对哪些单位账户实行核准制度?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d550-0704-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款只能采用转账方式入账。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f5-3f9b-c0d6-ed9455688500.html
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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,国务院是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-892a-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-dac0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900f-b6cb-c0d6-ed9455688500.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6c-1175-c0d6-ed9455688500.html
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2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能,下 列不属于中国人民银行职能的是( )。

A. 发布与履行其职责有关的命令和规章

B. 管理中央公共财政支出

C. 发行人民币,管理人民币流通

D. 依法制定和执行货币政策

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c7-10c6-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8def-0b30-c0d6-ed9455688500.html
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对哪些单位账户实行核准制度?()

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)

C. 预算单位专用存款账户

D. QFII专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d550-0704-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款只能采用转账方式入账。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f5-3f9b-c0d6-ed9455688500.html
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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。

A. 能够有效地表现所载内容

B. 可供随时调取查用

C. 保证自形成时起,内容保持完整、未被更改

D. 增加背书等形式变化不影响数据电文的完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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