当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

A. 背书无效；

B. 背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效；

C. 不影响背书效力，视为在票据到期日前背书；

D. 不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书。

A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A. 正确

B. 错误

A. 银行报送账户资料

B. 备案信息质量

C. 企业银行结算账户服务

D. 服务质量调查

A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。

B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C. 确认代理关系有起点金额要求。

D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。

A. 限制资产转让

B. 限制分配红利

C. 责令暂停部分业务

D. 促成机构重组

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 王二小

B. 个体户王二小

C. 王二小个体户

D. 其他名称

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称