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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。

A、该单位或有关部门的批文或证明

B、资金存放协议

C、财政部门批文

D、主管部门批文

答案:A

2023国赛理论练习题库
下列款项中不能转入个人银行结算账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840f-3f46-c0d6-ed9455688500.html
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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7518-ac50-c0d6-ed9455688500.html
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下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f02-58bc-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户内的资金的来源是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840a-ba23-c0d6-ed9455688500.html
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe9-c5dd-c0d6-ed9455688500.html
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电子现金最高余额为()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7505-78fc-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f29-7cd4-c0d6-ed9455688500.html
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无权进行扣划的有权机关包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794f-fe48-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些情形可免于处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b0-81ca-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。

A、该单位或有关部门的批文或证明

B、资金存放协议

C、财政部门批文

D、主管部门批文

答案:A

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下列款项中不能转入个人银行结算账户的是()。

A. 纳税退还

B. 证券交易结算资金和期货交易保证金

C. 收入汇缴资金

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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是()

A. 代理他人开立账户

B. 批量开立账户

C. 异地开立账户

D. 陪同他人开立账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7518-ac50-c0d6-ed9455688500.html
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下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有()。

A. 城镇个体工商户

B. 农村承包经营户

C. 公司法人

D. 社会团体

E. 个人合伙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f02-58bc-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户内的资金的来源是()。

A. 现金存入

B. 销货收入存入

C. 从其基本存款账户转账存入

D. 银行透支

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840a-ba23-c0d6-ed9455688500.html
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe9-c5dd-c0d6-ed9455688500.html
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电子现金最高余额为()元。

A. 1000

B. 1500

C. 2000

D. 5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7505-78fc-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

A. 查阅权

B. 封存权

C. 扣划权

D. 临时冻结权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f29-7cd4-c0d6-ed9455688500.html
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无权进行扣划的有权机关包括()。

A. 人民检察院

B. 国家安全机关

C. 审计机关

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794f-fe48-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些情形可免于处理?()

A. 在业务操作中由于制度、系统缺陷形成风险或损失的

B. 受到暴力胁迫时的失当行为

C. 在共同违规行为中起主要作用的

D. 因不可抗力造成损失、毁损的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b0-81ca-c0d6-ed9455688500.html
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