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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入（）管理。

A、A.其他应付款账户

B、久悬未取专户

C、转收益账户

D、假名账户

答案：B

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审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

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洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

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人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。（）

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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》中规定，存款人可通过其基本存款账户开户银行的账户管理系统查询其所有银行结算账户信息。（）

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2013年8月16日A农商行营业部为单位甲开立了临时存款账户并经人民银行核准，期限一年，到期后该单位申请展期，请问该账户最长可以展期到（）。

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专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

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经查明冻结财产确实与案件无关的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在（）日以内按照规定及时解除冻结，并书面通知被冻结财产的所有人。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值应计算在实际冻结总金额内；优先受偿权消灭后，执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。（）

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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入（）管理。

A、A.其他应付款账户

B、久悬未取专户

C、转收益账户

D、假名账户

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审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

A. 账户

B. 存款

C. 家庭成员信息

D. 家庭住址

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洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

A. 中国人民银行总行负责人批准

B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D. 调查组负责人批准

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

A. 保险监督管理机构

B. 价格主管部门

C. 检察院

D. 国务院稽查特派员

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人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》中规定，存款人可通过其基本存款账户开户银行的账户管理系统查询其所有银行结算账户信息。（）

A. 正确

B. 错误

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2013年8月16日A农商行营业部为单位甲开立了临时存款账户并经人民银行核准，期限一年，到期后该单位申请展期，请问该账户最长可以展期到（）。

A. 2015/8/16 0:00:00

B. 2016/8/16 0:00:00

C. 2015/8/17 0:00:00

D. 2016/8/17 0:00:00

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专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

A. 固有风险

B. 控制措施有效性

C. 剩余风险

D. 其他风险

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经查明冻结财产确实与案件无关的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在（）日以内按照规定及时解除冻结，并书面通知被冻结财产的所有人。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值应计算在实际冻结总金额内；优先受偿权消灭后，执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。（）

A. 正确

B. 错误

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