A、人民检察院
B、当地公安机关
C、人民法院
D、人民银行分支机构
答案：B
A、人民检察院
B、当地公安机关
C、人民法院
D、人民银行分支机构
答案：B
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
A. 转帐结算
B. 电子支付
C. 存取现金
D. 消费功能
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 甲
B. 丙
C. 甲或丙
D. 乙所在的村民委员会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 将旧卡换为新卡
B. 损坏换卡
C. 挂失换卡
D. 换吉祥号换卡
A. 结算业务申请书上的签章与其预留银行的签章核对
B. 申请人账户要有足够的存款保证金，严禁签发空头汇票
C. 严禁银行内部违规签发空头银行汇票
D. 严禁大小额不符
