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2023国赛理论练习题库

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银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A、每个月

B、每季度

C、每半年

D、每一年

答案：B

2023国赛理论练习题库

收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（）

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建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

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营业网点收缴的假币，可交予被收缴人，但不得截留或私自收缴假币。（）

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李某建房挖地基时挖出三件古代陶器，经有关部门鉴定具有很高的价值，这三件陶器应归李某所有。（）

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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经本人承诺的行为对本人造成伤害的，不视为侵权行为。（）

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A、每个月

B、每季度

C、每半年

D、每一年

答案：B

相关题目

收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（）

A. 正确

B. 错误

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建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点收缴的假币，可交予被收缴人，但不得截留或私自收缴假币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

李某建房挖地基时挖出三件古代陶器，经有关部门鉴定具有很高的价值，这三件陶器应归李某所有。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

点击查看答案

经本人承诺的行为对本人造成伤害的，不视为侵权行为。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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