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2023国赛理论练习题库

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A、企业法人

B、非法人企业

C、非企业法人

D、其他组织

答案：D

2023国赛理论练习题库

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

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下列关于诉讼时效期间的判断正确的是（）。

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银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产。遵守工作场所安全保障制度，保护所在机构财产，合理、有效运用所在机构财产，不得将公共财产用于个人用途，禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用所在机构的财产。（）

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现金调拨业务必须严格执行（）原则。

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对账应制定岗位责任制，落实对账责任人，同时对账、记账岗位必须分离（）

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企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

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无民事行为能力人是指（）。

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银行审核企业开户证明文件（），开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A、企业法人

B、非法人企业

C、非企业法人

D、其他组织

答案：D

相关题目

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

A. 贪污受贿

B. 徇私舞弊

C. 滥用职权

D. 玩忽职守

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下列关于诉讼时效期间的判断正确的是（）。

A. 出租人要求承租人支付租金的，适用一年的诉讼时效期间

B. 人身伤害损害赔偿的诉讼时效期间一律自受伤害之日起算

C. 附解除条件的请求权，自解除条件成就之时计算诉讼时效期间

D. 违约损害赔偿请求权应自债权可得请求之时计算诉讼时效期间

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A. 正确

B. 错误

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现金调拨业务必须严格执行（）原则。

A. 现金收入，先收款后记账

B. 现金付出，先记账后付款

C. 根据指令，见单调拨

D. 现金付出，先付款后记账

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对账应制定岗位责任制，落实对账责任人，同时对账、记账岗位必须分离（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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无民事行为能力人是指（）。

A. 不满十周岁的未成年人和精神病人

B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人

C. 不能完全辩认自己行为的精神病人

D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合理性

D. 合规性

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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