A、验资户验资期间支取现金
B、一般存款账户支取现金
C、财政预算外资金专户支取现金
D、临时存款账户支取现金
答案：ABC
A、验资户验资期间支取现金
B、一般存款账户支取现金
C、财政预算外资金专户支取现金
D、临时存款账户支取现金
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 贷款情况以及与贷款有关的会计凭证
B. 查询单位或个人开户资料
C. 存款情况以及与存款有关的会计凭证
D. 对账单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 正确
B. 错误
A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A. 正确
B. 错误
