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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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企业开立、变更、撤销()实行备案制。

A、基本存款账户

B、专用存款账户

C、一般存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（）

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个人金融信息是指农信社在开展业务时，通过但不限于（）应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户，为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户，应当作为个人（）银行结算账户管理。

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企业法人终止后，应当向登记机关办理注销登记并进行公告。（）

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我国《继承法》规定遗产分割时应当保留胎儿的继承份额。因此，胎儿具有限制的民事权利能力。（）

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某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。（）

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《中国人民银行法》规定中国人民银行及其工作人员实施了以下哪些行为，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任？( )

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

企业开立、变更、撤销()实行备案制。

A、基本存款账户

B、专用存款账户

C、一般存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

相关题目

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（）

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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个人金融信息是指农信社在开展业务时，通过但不限于（）应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。

A. 新核心业务系统

B. 信贷风险系统

C. 人行征信系统

D. 支付系统

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户，为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户，应当作为个人（）银行结算账户管理。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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企业法人终止后，应当向登记机关办理注销登记并进行公告。（）

A. 正确

B. 错误

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我国《继承法》规定遗产分割时应当保留胎儿的继承份额。因此，胎儿具有限制的民事权利能力。（）

A. 正确

B. 错误

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某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 向政府或政府部门提供贷款

B. 对单位和个人提供担保

C. 对商业银行提供贷款

D. 擅自动用发行基金的

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