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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

A、账户名称=存款人名称

B、账户名称=存款人名称+内设机构（部门）

C、账户名称=存款人名称+资金性质

D、账户名称=存款人名称+法定代表人名称

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

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存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

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商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）

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第五套人民币5角硬币的材质是（）

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

A、账户名称=存款人名称

B、账户名称=存款人名称+内设机构（部门）

C、账户名称=存款人名称+资金性质

D、账户名称=存款人名称+法定代表人名称

答案：ABC

相关题目

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D. 通过进出口贸易掩盖非法所得

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存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 空白票据

B. 作废支票

C. 空白结算凭证

D. 开户许可证

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

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商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币5角硬币的材质是（）

A. 黄铜合金

B. 钢芯镀铜合金

C. 钢芯镀镍

D. 黄铜镀金

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

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A. 正确

B. 错误

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

A. 严重亏损

B. 资不抵债

C. 不能支付到期债务

D. 因经营管理不善导致严重亏损

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