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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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人民银行取消开户许可的范围包括（）。

A、企业法人

B、非企业法人

C、个体工商户

D、机关、事业单位

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，对冻结的被执行人存款需要解除冻结的，人民法院应当及时向金融机构传输电子（）。

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），办理境内汇款汇出业务时，若银行业金融机构无法将上述所有（）提供给接收汇款的机构时，应当至少将汇款人账号或者其他能够确保可对该笔交易跟踪稽核的信息提供给接收汇款的机构，

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我国法律根据公民的年龄、智力、健康状况把公民的民事权利能力划分成三种。（）

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人行账户管理系统突发事件分为几级（）

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下列关于农地承包经营权的说法，正确的有（）。

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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

人民银行取消开户许可的范围包括（）。

A、企业法人

B、非企业法人

C、个体工商户

D、机关、事业单位

答案：ABC

相关题目

参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

A. 屡次违法支付系统业务管理规定

B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，对冻结的被执行人存款需要解除冻结的，人民法院应当及时向金融机构传输电子（）。

A. 执法人员身份证件

B. 解除冻结裁定书

C. 协助解除冻结存款通知书

D. 被执行人身份证件

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

A. 正确

B. 错误

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A. 汇款人信息

B. 收款人信息

C. 代理人信息

D. 经办人信息

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我国法律根据公民的年龄、智力、健康状况把公民的民事权利能力划分成三种。（）

A. 正确

B. 错误

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人行账户管理系统突发事件分为几级（）

A. I类事件

B. II类事件

C. III类事件

D. Ⅳ类事件

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下列关于农地承包经营权的说法，正确的有（）。

A. 农地承包经营权的客体可以是集体所有的土地

B. 农地承包经营权的客体可以是国家所有的由集体使用的土地

C. 农地承包经营权的目的是在他人土地上从事农业活动

D. 农地承包经营权是承包人和发包人通过合同来设定

E. 农地承包经营权的主体必须是本集体经济组织内的成员

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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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