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2023国赛理论练习题库
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存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括()。

A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B、注销、被吊销营业执照

C、因迁址需要变更注册地

D、因行政处罚需停业整顿

E、改变单位法定代表人

答案:AB

2023国赛理论练习题库
存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户,应向银行出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-6af9-c0d6-ed9455688500.html
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承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15c-5354-c0d6-ed9455688500.html
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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f8-5ce7-c0d6-ed9455688500.html
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员工在每天营业终了,必须通过员工凭证总数查询和员工库存重要空白凭证明细查询交易,将库存、凭证箱余额、当日使用的份数进行核对。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d530-481a-c0d6-ed9455688500.html
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核查行采用()方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4c-cf8f-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人有()情形之一的,移交司法机关进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c4-64a5-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f0-4cf4-c0d6-ed9455688500.html
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物权是人对物的统治,体现着人与物的关系。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebc-3263-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb6-8637-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),人民币鉴别仪按照鉴别方式不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7981-ff84-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括()。

A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B、注销、被吊销营业执照

C、因迁址需要变更注册地

D、因行政处罚需停业整顿

E、改变单位法定代表人

答案:AB

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户,应向银行出具()。

A. 财政部门证明

B. 主管部门批文

C. 单位或有关部门批文

D. 基本存款账户存款人有关的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-6af9-c0d6-ed9455688500.html
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承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。

A. 到期日

B. 到期前

C. 到期后

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15c-5354-c0d6-ed9455688500.html
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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f8-5ce7-c0d6-ed9455688500.html
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员工在每天营业终了,必须通过员工凭证总数查询和员工库存重要空白凭证明细查询交易,将库存、凭证箱余额、当日使用的份数进行核对。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d530-481a-c0d6-ed9455688500.html
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核查行采用()方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

A. 单笔核对

B. 批量核对

C. 单笔精确查询

D. 批量精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4c-cf8f-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人有()情形之一的,移交司法机关进行处理。

A. 骗领、冒用借记卡

B. 伪造、变造借记卡

C. 利用借记卡欺诈银行或客户资金

D. 捡到他人借记卡交我社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c4-64a5-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f0-4cf4-c0d6-ed9455688500.html
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物权是人对物的统治,体现着人与物的关系。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebc-3263-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 制造行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb6-8637-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),人民币鉴别仪按照鉴别方式不包括()

A. 动态鉴别仪和静态鉴别仪

B. 磁性鉴别仪和非鉴别仪

C. A类鉴别仪和B类鉴别仪

D. 号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7981-ff84-c0d6-ed9455688500.html
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