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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法正确的是（）。

A、执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B、应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、应到存款银行上门核实

D、完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库
以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8def-0b30-c0d6-ed9455688500.html
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在归还已诉讼类贷款时，应先收回（　）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa4-d34f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2526-e1f0-c0d6-ed9455688500.html
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短信银行签约时，一个签约账号对应（）个扣费账号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-80f8-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3860-4a8d-c0d6-ed9455688500.html
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专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-7168-c0d6-ed9455688500.html
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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户尽职调查的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户尽职调查、风险评估和分类管理的基础。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-1930-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f1-baa6-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中，只有查询权限，没有冻结和扣划权限的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9a-5b30-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法正确的是（）。

A、执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B、应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、应到存款银行上门核实

D、完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

答案：ABCD

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相关题目
以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（ ）

A. 正确

B. 错误

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在归还已诉讼类贷款时，应先收回（　）。

A. 本金

B. 利息

C. 本金和利息

D. 贷款诉讼费用

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2526-e1f0-c0d6-ed9455688500.html
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短信银行签约时，一个签约账号对应（）个扣费账号。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-80f8-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3860-4a8d-c0d6-ed9455688500.html
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专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-7168-c0d6-ed9455688500.html
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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户尽职调查的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户尽职调查、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-1930-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。

A. 国务院

B. 银保监会

C. 人民银行

D. 公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f1-baa6-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中，只有查询权限，没有冻结和扣划权限的是（）。

A. 人民法院

B. 国家安全机关

C. 监察机关（包括军队监察机关）

D. 审计机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9a-5b30-c0d6-ed9455688500.html
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