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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

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《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结手续经批准后，送相关银行业金融机构账户管理部门办理。（）

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法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

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在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

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金融机构进行客户尽职调查，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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付款人付款后，全体汇票债务人的责任解除。（）

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形不包括：

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)

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2023国赛理论练习题库

《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

A. 48小时

B. 1年

C. 半年

D. 2年

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在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

A. 严重违法经营

B. 重大违约行为

C. 可能发生信用危机

D. 擅自开办新业务

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

点击查看答案

金融机构进行客户尽职调查，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

付款人付款后，全体汇票债务人的责任解除。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明信息与客户口述实际不符的

D. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。

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