A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 非企业法人
D. 其他组织
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 票面残缺不超过1/5，其余部分的图案、文字能照原样连接
B. 票面残缺1/4，其缺去部分没有另行拼凑变换的可能
C. 票面残缺5/8，其缺去部分没有另行拼凑变换的可能
D. 硬币由于磨擦受到损失，但能辨别正面的国徽或背面的数字
A. 在中国境内，商业银行不得从事信托投资业务和股票业务
B. 在中国境内，商业银行不得向企业投资
C. 在中国境内，商业银行不得向金融机构投资
D. 在中国境内，商业银行不得投资于非自用不动产
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 查询储蓄存款只提供户名，未提供存款人账号的
B. 解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书
C. 要求扣划存款提取现金
D. 扣划存款要求转入执行机关账户
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
