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2023国赛理论练习题库

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判断题

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

下列为原始取得的财产是( )。

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

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变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。（）

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

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在不动产所有人出卖其不动产时，下列不享有优先购买权的为( )。

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根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理（）并及时反馈。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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下列为原始取得的财产是( )。

A. 继承的财产

B. 银行利息

C. 树上的果实

D. 开采的矿石

E. 接受的赠与

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）

A. 无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收款人名称、付款人名称

D. 出票日期

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

点击查看答案

在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

A. 严重违法经营

B. 重大违约行为

C. 可能发生信用危机

D. 擅自开办新业务

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在不动产所有人出卖其不动产时，下列不享有优先购买权的为( )。

A. 承租人

B. 抵押权人

C. 典权人

D. 共有人

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A. 查询

B. 止付

C. 冻结

D. 扣划

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