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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（）。

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

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第五套人民币5角硬币的材质是（）

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定活两便是一种事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款，客户可自行选择在任何时候支取，因此该储蓄存款不能自动转存。（）

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有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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客户投诉处理技巧包括（）

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

办理以下（）业务，需收回原客户账户介质。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（）。

题目内容

(

判断题

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2023国赛理论练习题库

核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（）。

A. 军人、武装警察身份证件

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 身份证

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

A. 银行先行为企业办理基本存款账户开立业务

B. 银行先行为企业办理临时存款账户开立业务

C. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统三级操作员办理基本存款账户唯一性审核

D. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户、临时存款账户备案

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第五套人民币5角硬币的材质是（）

A. 黄铜合金

B. 钢芯镀铜合金

C. 钢芯镀镍

D. 黄铜镀金

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定活两便是一种事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款，客户可自行选择在任何时候支取，因此该储蓄存款不能自动转存。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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客户投诉处理技巧包括（）

A. 投诉内容三清楚”；准备判断客户的投诉需求

B. 客观公正，让客户产生信任；不轻易向客户承诺

C. 先控制情绪，再控制事态，后解决问题

D. 言之有理，持之有据

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度

B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

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办理以下（）业务，需收回原客户账户介质。

A. 个人活期存款续存

B. 个人存款进行过户

C. 储种转存

D. 个人活期存款销户

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法人金融机构董事会主要履行以下职责（）。

A. 确立洗钱风险管理文化建设目标

B. 审定洗钱风险管理策略

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

E. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

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