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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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银行业从业人员与同业人员接触时，不得窃取、侵害同业人员所在机构的知识产权和专有技术。（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行办理存取现金业务，应提前三个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。（）

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（）应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行。

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农户小额信用贷款的最高授信额度为（）万元。

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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等进行尽职调查、审查和授信后管理。（）

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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同一证明文件只能申请开立（）个专用存款账户。

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

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银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，离职后可透露任何客户资料和交易信息。（）

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2023国赛理论练习题库

新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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银行业从业人员与同业人员接触时，不得窃取、侵害同业人员所在机构的知识产权和专有技术。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 中国人民银行

B. 银行

C. 存款人

D. 个人

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农户小额信用贷款的最高授信额度为（）万元。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

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A. 正确

B. 错误

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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同一证明文件只能申请开立（）个专用存款账户。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

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A. 正确

B. 错误

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