A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 行政调查
B. 现场检查
C. 反洗钱宣传
D. 刑事调查
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 案件承办的公安机关
B. 公安部相关业务部门
C. 省级公安机关
D. 省级公安机关相关业务部门
A. 正确
B. 错误
A. 背书转让的汇票,背书应当连续
B. 背书的记载为票据的任一面
C. 后手对其直接前手背书的真实性负责
D. 背书不得附有条件