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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-0440-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,()有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793c-29bc-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当将款项扣划至()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2519-50e4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉( )及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b2-0329-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于我国《继承法》规定的第一顺序法定继承人的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef5-8972-c0d6-ed9455688500.html
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运营主管每周至少查库()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751c-7131-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252d-e848-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于洗钱特征的是。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd0-4cca-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f27-e73e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385e-506b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-0440-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,()有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的。

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793c-29bc-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当将款项扣划至()。

A. 本院执行款专户

B. 本院任意账户

C. 本院指定账户

D. 可现金提取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2519-50e4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉( )及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. 客户

B. 账户(或资金)

C. 金融业务

D. 交易对手账户

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下列属于我国《继承法》规定的第一顺序法定继承人的是( )。

A. 已与他人结婚的丧偶儿媳

B. 养子女对其生父母

C. 未建立抚养关系的继子女对其生父母

D. 离异的配偶

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef5-8972-c0d6-ed9455688500.html
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运营主管每周至少查库()次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751c-7131-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

A. 地址

B. 身份证件

C. 关联资金账户

D. 资产管理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252d-e848-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于洗钱特征的是。

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd0-4cca-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f27-e73e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

A. 客户尽职调查

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385e-506b-c0d6-ed9455688500.html
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